Formation sur le Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme
IRF BOURGOGNE FRANCHE COMTE
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Objectifs
Bâtir son référentiel de risques, traiter ses dossiers dans le respect de la norme LBC-FT, définir et mettre en place des mesures de vigilance, identifier les opérations atypiques et mener une démarche de clarification.
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