Formation AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer)

ORSYS INSTITUT

Finançable CPF

Non renseigné

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

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Prise en charge CPF

Durée

1 jour - 7 heures

Pré-requis

Aucune connaissance particulière.

Localité

En présentiel

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Objectifs

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de : Identifier les obligations relatives à la connaissance du client Être en mesure de repérer un risque de fraude, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme Participer à la mise en œuvre des dispositifs AML et KYC afin de prévenir les risques

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