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DU Executive master compliance - fraud risk management

Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education

Non finançable CPF
Salarie / DemandeurEmploi / Entreprise
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
4000 €
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 92 - Courbevoie
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise
Objectifs
Identifier les risques de fraude et mettre en place une stratégie de prévention.

Maîtriser la réglementation, principalement au regard du droit français, relative à la gestion des risques de fraude.

Savoir identifier les principales transactions frauduleuses.

Maîtriser et savoir utiliser les outils d'investigation de la fraude.
Programme
Module 1 : Tous fraudeurs

Module 2 : Fraude : droit pénal, droit commercial et droit des affaires (droit français et extra-territorial).

Module 3 : Mécanismes des transactions frauduleuses.

Module 4 : Techniques d'investigation. Module 5 : Module mission.

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