Offre de Formation Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme -LCB-FT avec Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation | MaFormation.fr

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme -LCB-FT

Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation

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Modalités
En présentiel
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Prix
1308 €

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 93 - Saint-Ouen-sur-Seine
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise

Objectifs

Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon

Programme

Introduction
Les définitions
Le cadre légal
Les obligations légales et réglementaires
Les contrôles du dispositif
Conclusion

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