La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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Objectifs

Connaître les différents aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Programme

1- Quelques définitions et obligations

·
Le blanchiment de capitaux

·
Le financement du terrorisme

·
Les autres infractions
retenues pour la LAB/FT

·
Les sanctions du complice, de
la tentative

2-
Le rôle de TRACFIN

·
Qu'est-ce que Tracfin ?

·
Le rôle des autres CRF

·
Le déclarant et le correspondant
Tracfin

·
La procédure de déclaration de
soupçons

3- Les 5 obligations du professionnel

4- La rédaction de la procédure LAB/FT

5- Quizz de validation QCM/QRU

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