La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Ajp formation
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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1- Quelques définitions et obligations
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Le blanchiment de capitaux
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Le financement du terrorisme
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Les autres infractions
retenues pour la LAB/FT
·
Les sanctions du complice, de
la tentative
2-
Le rôle de TRACFIN
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Qu'est-ce que Tracfin ?
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Le rôle des autres CRF
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Le déclarant et le correspondant
Tracfin
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La procédure de déclaration de
soupçons
3- Les 5 obligations du professionnel
4- La rédaction de la procédure LAB/FT
5- Quizz de validation QCM/QRU
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249 €
BTS Banque
3990 €
BTS Assurance
3990 €
Assurer l'accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
1190 €
Assurer le développement commercial dans le secteur bancaire
1190 €
Assurer le développement commercial et la gestion des contrats
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