La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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Objectifs
Connaître les différents aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Programme
1- Quelques définitions et obligations
·
Le blanchiment de capitaux
·
Le financement du terrorisme
·
Les autres infractions
retenues pour la LAB/FT
·
Les sanctions du complice, de
la tentative
2-
Le rôle de TRACFIN
·
Qu'est-ce que Tracfin ?
·
Le rôle des autres CRF
·
Le déclarant et le correspondant
Tracfin
·
La procédure de déclaration de
soupçons
3- Les 5 obligations du professionnel
4- La rédaction de la procédure LAB/FT
5- Quizz de validation QCM/QRU
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