Offre de Formation La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme avec Ajp formation | MaFormation.fr

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Ajp formation

Non finançable CPF
Tout public
En ligne
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Localité
En ligne
Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.
En savoir plus sur les localités en présentiel
Objectifs
Connaître les différents aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Programme

1-    Quelques définitions et obligations



·       
Le blanchiment de capitaux



·       
Le financement du terrorisme



·       
Les autres infractions
retenues pour la LAB/FT



·       
Les sanctions du complice, de
la tentative



2-   
Le rôle de TRACFIN



·       
Qu'est-ce que Tracfin ?



·       
Le rôle des autres CRF



·       
Le déclarant et le correspondant
Tracfin



·       
La procédure de déclaration de
soupçons



3-    Les 5 obligations du professionnel



4-    La rédaction de la procédure LAB/FT



5-    Quizz de validation QCM/QRU

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Certification AMF (formation et examen inclus)

Centre de formation ALTI TRADING
Avis du centre
ALTI TRADING
Non finançable CPF
À distance
Tout public

Le droit des assurances

AUCH, MÂCON, MONT-DE-MARSAN ET 91 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Centre de formation Formasuite
Avis du centre
Formasuite
Non finançable CPF
En centre / En entreprise
Salarié en poste / Entreprise

BTS Banque

Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public

BTS Banque - conseiller clientèle (particuliers)

PARIS
Centre de formation Groupe GEFOR
Groupe GEFOR
Non finançable CPF
En centre
Salarié en poste / Entreprise

BTS Assurance

CESSON-SÉVIGNÉ
Centre de formation Groupe ESCCOT
Groupe ESCCOT
Non finançable CPF
À distance / En alternance
Demandeur d'emploi / Entreprise / Étudiant

Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière

BREST
Centre de formation Brest Business School
Brest Business School
Finançable CPF
À distance / En alternance
Salarié en poste / Entreprise / Étudiant

Les formations les plus recherchées

Formation Toulouse Formation Paris Formation Nantes Formation Strasbourg Formation Lille Formation Bordeaux Formation Rennes Formation Montpellier Formation Angers Formation Clermont-Ferrand Formation Banque-assurance CPF Formation Banque-assurance en ligne Formation Assureur CPF Formation Assureur en ligne Formation Conseiller bancaire Formation Intermediaire d assurance (ias) Formation Directive distribution assurance (dda) Formation Iobsp Formation Tresorier Formation Actuaire Formation Assurance vie Formation Credit manager Formation Assureur Paris Formation Conseiller bancaire Paris Formation Intermediaire d assurance (ias) Paris Formation Directive distribution assurance (dda) Paris Formation Conseiller bancaire Toulouse Formation Assureur Toulouse Formation Iobsp Paris Formation Conseiller bancaire Nantes Formation Conseiller bancaire Dijon Formation Tresorier Paris

Quelle est votre situation ?

Haut de page