▷ Offre de Formation Strategies de lutte contre le blanchiment d-argent avec Learninghome

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

400 €

Durée

Nous contacter

Localité

En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

Objectifs

Acquérir des compétences pour identifier et vérifier l'identité des clients conformément aux directives réglementaires.
Comprendre le concept de bénéficiaire effectif et son importance dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Programme

Module 1 : comprendre le blanchiment d'argent
Définition et compréhension du blanchiment.
Incrimination et aspects légaux.

Module 2 : la lutte anti-blanchiment
autorités publiques en charge de la lutte anti-blanchiment (gafi, tracfin).
Mécanisme de la déclaration de soupçon et secteurs assujettis.

Module 3 : obligations de lutte anti-blanchiment
Mise en place d'un système d'évaluation et de gestion des risques.
Obligations de vigilance : identification des clients, recueil d'informations, mesures de vigilance.
Obligations déclaratives : déclaration de soupçon de blanchiment, fraude fiscale complexe.

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Les formations les plus recherchées

Voir moins

Paris Lyon Toulouse Marseille Montpellier Bordeaux Dijon Mâcon Nantes Rennes Banque-assurance CPF Banque-assurance en Ligne

Assureur Assureur CPF Assureur en Ligne Intermediaire d assurance (ias) Directive distribution assurance (dda) Courtier Conseiller bancaire Iobsp Tresorier Credit manager Actuaire Assurance vie Assureur Alfortville Courtier Alfortville Directive distribution assurance (dda) Alfortville Intermediaire d assurance (ias) Alfortville Intermediaire d assurance (ias) Antony Directive distribution assurance (dda) Antony Courtier Antony Assureur Antony Assureur Argenteuil Courtier Argenteuil

Strategies de lutte contre le blanchiment d-argent

Assurer le développement commercial et la gestion des contrats

Construire une relation client durable et performante

BTS Assurance

Les formations les plus recherchées