Strategies de lutte contre le blanchiment d-argent

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400 €
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Objectifs
Acquérir des compétences pour identifier et vérifier l'identité des clients conformément aux directives réglementaires.
Comprendre le concept de bénéficiaire effectif et son importance dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
Programme
Module 1 : comprendre le blanchiment d'argent
Définition et compréhension du blanchiment.
Incrimination et aspects légaux.

Module 2 : la lutte anti-blanchiment
autorités publiques en charge de la lutte anti-blanchiment (gafi, tracfin).
Mécanisme de la déclaration de soupçon et secteurs assujettis.

Module 3 : obligations de lutte anti-blanchiment
Mise en place d'un système d'évaluation et de gestion des risques.
Obligations de vigilance : identification des clients, recueil d'informations, mesures de vigilance.
Obligations déclaratives : déclaration de soupçon de blanchiment, fraude fiscale complexe.
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