Strategies de lutte contre le blanchiment d-argent

Module 1 : comprendre le blanchiment d'argent
Définition et compréhension du blanchiment.
Incrimination et aspects légaux.

Module 2 : la lutte anti-blanchiment
autorités publiques en charge de la lutte anti-blanchiment (gafi, tracfin).
Mécanisme de la déclaration de soupçon et secteurs assujettis.

Module 3 : obligations de lutte anti-blanchiment
Mise en place d'un système d'évaluation et de gestion des risques.
Obligations de vigilance : identification des clients, recueil d'informations, mesures de vigilance.
Obligations déclaratives : déclaration de soupçon de blanchiment, fraude fiscale complexe.