Retenir les règles et les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations en mat – ARRAS

La formation en résumé

Cette formation porte sur les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que sur les conséquences de leur non-respect. Elle vise à permettre aux participants de repérer les principales règles de vigilance et de déclaration, de comprendre les mécanismes de gel des avoirs et d’identifier les risques encourus en cas de manquement.

Le programme

• Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs


• Obligations déclaratives et risques encourus

Les compétences visées

• Identifier les principales obligations de vigilance en matière de LCBFT


• Comprendre le rôle de la tierce introduction et les règles relatives au gel des avoirs


• Repérer les obligations déclaratives applicables


• Identifier les risques liés au non-respect des obligations

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse notamment aux professionnels concernés par les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Son niveau d’initiation peut convenir aux participants souhaitant acquérir ou consolider les repères essentiels sur les règles applicables et les sanctions associées.