Familiariser les collaborateurs avec la culture bancaire générale, le rôle de la profession dans le monde économique actuel, et la réglementation bancaire. Analyser la situation financière d’une entreprise et son évolution prévisible. Connaitre les outils de diagnostics financiers et les éléments de finance d’entreprise. Prendre des décisions de financement en fonction de la politique crédit et le risque crédit du dossier. Être capable de procéder à des analyses financières sur des clients « entreprises et personnes morales » présentant une anomalie ou un risque LCB-FT, à partir de ces documents comptables, de la connaissance client et des relevés et opérations bancaires.