La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Centre de formation juridique supérieure
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Objectifs
Décrypter, définir et connaitre le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
créer une cartographie des risques
identifier les obligations dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et se mettre en conformité face à la législation
construire son dispositif de sécurité dans l'entreprise
créer une cartographie des risques
identifier les obligations dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et se mettre en conformité face à la législation
construire son dispositif de sécurité dans l'entreprise
Programme
Les principes du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
les moyens de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
les moyens de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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