Comment se préparer à un contrôle sur place en matière LCB-FT

Comprendre le déroulement d’une procédure de contrôle sur place de l’ACPR. Adopter une démarche harmonisée au sein de l’établissement vis-à-vis de l’ACPR lors de la mission d’inspection LCB-FT/gel des avoirs au sein de votre établissement. Anticiper et bien gérer la phase de la mission de l’ACPR. Anticiper et gérer les suites d’une mission de contrôle de l’ACPR. Se familiariser avec les bonnes pratiques pendant et après la mission d’inspection de l’ACPR. Revue des griefs principalement retenus par la Commission des sanctions de l’ACPR lors des 10 dernières années (application à la LCB-FT et gel des avoirs).