Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Odyssée Développement
Maintenir des compétences professionnelles actualisées en veillant à la mise à jour régulière des connaissances et des compétences selon les besoins du métier, en renforçant les acquis.
Assurer la conformité réglementaire en suivant les dernières mises à jour et actualités de l'année écoulée.
Répondre aux exigences posées par la loi pour l'exercice d'une profession du secteur banque-assurance-immobilier (délivrance d'une attestation de formation).
La formation se compose de manière à rappeler des notions importantes sur la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme. Le contenu est actualisé au fil des évolutions législatives, réglementaires et du marché.
- Notion juridique de blanchiment d'argent
- Personnes assujetties
- Obligation de vigilance
- Obligation de déclaration d'informations
- Gel des avoirs
- Lutte contre le financement du terrorisme
- Procédures et contrôle interne
- Sanctions
- Actualités LCB-FT
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