LCB-FT pour les notaires
Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
En présentiel
Nous contacter
1248 €
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
Objectifs
Identifier les notions et techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle des transactions
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon
Se préparer au contrôle de la Chambre des notaires
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle des transactions
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon
Se préparer au contrôle de la Chambre des notaires
Programme
Introduction
Les infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme
Les sources du droit de la LCB-FT
Les obligations légales et réglementaires
Détecter les situations de risque spécial et savoir réagir
Déclarer son soupçon
Prévoir son dispositif de contrôle interne
Les contrôles du dispositif LCB-FT par la Chambre des Notaires
Conclusion
Les infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme
Les sources du droit de la LCB-FT
Les obligations légales et réglementaires
Détecter les situations de risque spécial et savoir réagir
Déclarer son soupçon
Prévoir son dispositif de contrôle interne
Les contrôles du dispositif LCB-FT par la Chambre des Notaires
Conclusion
Ces formations peuvent vous intéresser
Avis du centre
Malheureusement, vous ne pouvez pas contacter ce centre via Maformation.
Voici des formations similaires :
À DISTANCE
Tout public
Finançable CPF
-30%
6190 €
4333 €
Avis du centre
Disponible dans 94 villes
À distance / En centre / En entreprise
Salarié en poste / Entreprise
Non finançable CPF
840 €
Avis du centre
Disponible dans 94 villes
À distance / En centre / En entreprise
Salarié en poste / Entreprise
Non finançable CPF
1090 €
Avis du centre
Les formations les plus recherchées
Formation Paris
Formation Toulouse
Formation Nantes
Formation Bordeaux
Formation Lille
Formation Rennes
Formation Strasbourg
Formation Limoges
Formation Montpellier
Formation Niort
Formation Juridique CPF
Formation Juridique en ligne
Formation Droit CPF
Formation Droit en ligne
Formation Droit des societes
Formation Droit social
Formation Droit des affaires
Formation Droit du travail
Formation Droit immobilier
Formation Rgpd
Formation Droit des societes Paris
Formation Droit Paris
Formation Droit des societes Toulouse
Formation Droit Toulouse
Formation Droit des societes Saint-Ouen-sur-Seine
Formation Droit Saint-Ouen-sur-Seine
Formation Droit social Toulouse
Formation Droit social Paris
Formation Droit du travail Paris
Formation Droit des affaires Toulouse
Cette formation est temporairement suspendue.
Voir des formations similaires