Offre de Formation LCB-FT pour les notaires avec Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation | MaFormation.fr

LCB-FT pour les notaires

Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation

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Modalités
En présentiel
Durée
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Prix
1248 €

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En présentiel

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 93 - Saint-Ouen-sur-Seine
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise

Objectifs

Identifier les notions et techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle des transactions
Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon
Se préparer au contrôle de la Chambre des notaires

Programme

Introduction
Les infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme
Les sources du droit de la LCB-FT
Les obligations légales et réglementaires
Détecter les situations de risque spécial et savoir réagir
Déclarer son soupçon
Prévoir son dispositif de contrôle interne
Les contrôles du dispositif LCB-FT par la Chambre des Notaires
Conclusion

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