Les enjeux spécifiques de la LCB/FT

1. La formation en résumé
Cette formation se concentre sur les enjeux spécifiques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) dans le secteur bancaire. Elle vise à faire comprendre les impératifs réglementaires et juridiques qui encadrent ces activités, tout en développant la capacité à mettre en place et piloter un dispositif de conformité efficace. Elle aborde également les compétences comportementales essentielles telles que le leadership, la force de conviction et le raisonnement, nécessaires pour évoluer et s’affirmer au sein des équipes dédiées à la conformité. Ce programme s’inscrit dans le cadre du certificat « Maîtriser les enjeux de la conformité », renforçant ainsi sa pertinence pour les professionnels du secteur bancaire.

2. Les thèmes abordés
- Les composantes fondamentales de la LCB-FT
- Le cadre réglementaire avec une compréhension des notions clés
- Les mécanismes de blanchiment, le gel des avoirs, les embargos et le financement du terrorisme
- Illustrations concrètes à partir des sanctions appliquées
- Le dispositif spécifique lié au gel des avoirs, embargos et financement du terrorisme
- La mise en œuvre d’un dispositif efficace, incluant :
• Le processus d’entrée en relation et les enjeux de classification selon une approche par les risques
• La vigilance constante tout au long du processus
• Le traitement des alertes
• Le dispositif déclaratif
• Le dispositif COSI (communication systématique d’informations)
- Le dispositif global de maîtrise des risques LCB-FT
- Un quiz final de 10 questions pour valider les acquis

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation combine une approche technique et comportementale pour permettre aux participants de maîtriser à la fois les aspects réglementaires et opérationnels de la LCB/FT. L’accent est mis sur la compréhension des cadres juridiques ainsi que sur la capacité à piloter des dispositifs de conformité concrets. Par ailleurs, le développement des compétences en leadership et en communication est intégré afin de favoriser l’efficacité individuelle et collective au sein des équipes Conformité. Un quiz final permet d’évaluer la compréhension et l’assimilation des concepts clés.