Les enjeux spécifiques de la LCB/FT

La formation en résumé

Cette formation porte sur les composantes de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), son cadre réglementaire et les dispositifs de maîtrise des risques associés. Elle vise à permettre aux participants de comprendre les obligations et de contribuer au déploiement d’un dispositif efficace, notamment en matière de vigilance, de traitement des alertes et de déclarations. Elle est proposée dans le cadre du certificat Maîtriser les enjeux de la Conformité.

Le programme

• Composantes de la LCB/FT et cadre réglementaire


• Blanchiment, gel des avoirs, embargos et financement du terrorisme


• Illustrations à partir des sanctions


• Déploiement du dispositif : entrée en relation, vigilance constante et traitement des alertes


• Dispositifs déclaratif et COSI


• Maîtrise des risques LCB/FT

Les compétences visées

• Comprendre les notions clés et les enjeux réglementaires de la LCB/FT


• Déployer des processus de vigilance adaptés aux risques


• Contribuer au traitement des alertes et aux dispositifs déclaratifs


• Participer à la maîtrise des risques liés au blanchiment et au financement du terrorisme

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux collaborateurs de banque. Elle peut concerner les professionnels amenés à intervenir sur les sujets de conformité, de vigilance, de traitement des alertes ou de maîtrise des risques LCB/FT. Elle est accessible uniquement dans le cadre du certificat Maîtriser les enjeux de la Conformité.