OSINT financier – détecter les fraudes, analyser les flux et surveiller les crypto-actifs en sources ouvertes
Académie digitale européenne
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Mentorat : investigation financière OSINT, blockchain analytics et détection de fraude.
Localité
En ligne
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Certifications
Datadock
ISO 9001
Qualiopi
Pré-requis
Connaissances de base en finance ou comptabilite souhaitees.
Objectifs
- Appliquer l OSINT a la detection de fraudes financieres et au blanchiment.
- Analyser les flux de crypto-monnaies avec des outils open source.
- Investiguer les societes offshore et les structures d evasion fiscale.
- Utiliser les registres publics pour retracer les flux financiers.
- Surveiller les acteurs du dark web lies aux activites financieres illegales.
- Produire des rapports conformes aux exigences de compliance.
Programme
Module 1 : OSINT et finance (4 sessions)
- Sources financieres ouvertes
- Registres des societes et BODACC
- Indicateurs de fraude
Module 2 : Blockchain et crypto (5 sessions)
- Analyse on-chain avec Chainalysis, Breadcrumbs
- Traçage des wallets
- Monnaies confidentielles
Module 3 : Societes offshore (5 sessions)
- Registres internationaux : OCCRP, OpenCorporates
- Structures et beneficiaires effectifs
- Panama Papers et ICIJ Offshore Leaks
Module 4 : Compliance et LCB-FT (5 sessions)
- Cadre reglementaire francais et europeen
- KYC et due diligence OSINT
- Rapports de suspicious activity
Module 5 : Cas pratiques (5 sessions)
- Investigation financiere complete
- Rapport de due diligence
- Bilan mentor
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À propos du centre Académie digitale européenne
L’Académie Digitale Européenne, portée par Cadres en Mission Formation, est un organisme certifié dédié au développement des compétences numériques, à l’intelligence artificielle, à l’automatisation et au marketing digital.
Notre mission est d’accompagner salariés, indépendants, étudiants et demandeurs d’emploi dans la montée en compétences digitales, grâce à des formations pratiques et adaptées aux besoins du marché.
Nos programmes associent :
- des sessions en visioconférence animées par des experts,
- des modules e-learning accessibles à distance,
- et des cas pratiques favorisant l’application immédiate des acquis.
Notre pédagogie repose sur trois piliers : clarté, efficacité et pratique concrète. Convaincus que la maîtrise des outils numériques et de l’IA est un levier essentiel de compétitivité, nous aidons chaque apprenant à transformer son quotidien professionnel et à renforcer son employabilité.
Soutenue par l’expérience et l’expertise de Cadres en Mission Formation, l’Académie Digitale Européenne se positionne comme un partenaire de confiance pour développer les compétences de demain.
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