OSINT financier – détecter les fraudes, analyser les flux et surveiller les crypto-actifs en sources ouvertes
Académie digitale européenne
Le plus de la formation
Mentorat : investigation financière OSINT, blockchain analytics et détection de fraude.
Localité
En ligne
Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.
Certifications
RNCP
Qualiopi
ISO 9001
Pré-requis
Connaissances de base en finance ou comptabilite souhaitees.
Objectifs
- Appliquer l OSINT a la detection de fraudes financieres et au blanchiment.
- Analyser les flux de crypto-monnaies avec des outils open source.
- Investiguer les societes offshore et les structures d evasion fiscale.
- Utiliser les registres publics pour retracer les flux financiers.
- Surveiller les acteurs du dark web lies aux activites financieres illegales.
- Produire des rapports conformes aux exigences de compliance.
Programme
Module 1 : OSINT et finance (4 sessions)
- Sources financieres ouvertes
- Registres des societes et BODACC
- Indicateurs de fraude
Module 2 : Blockchain et crypto (5 sessions)
- Analyse on-chain avec Chainalysis, Breadcrumbs
- Traçage des wallets
- Monnaies confidentielles
Module 3 : Societes offshore (5 sessions)
- Registres internationaux : OCCRP, OpenCorporates
- Structures et beneficiaires effectifs
- Panama Papers et ICIJ Offshore Leaks
Module 4 : Compliance et LCB-FT (5 sessions)
- Cadre reglementaire francais et europeen
- KYC et due diligence OSINT
- Rapports de suspicious activity
Module 5 : Cas pratiques (5 sessions)
- Investigation financiere complete
- Rapport de due diligence
- Bilan mentor
Plus de 97 %
des élèves satisfaits
92 % de réussite
aux examens
À votre rythme
de chez vous
Financement
Des solutions de financement pour vous aider
À propos du centre Académie digitale européenne
L’Académie Digitale Européenne, portée par Cadres en Mission Formation, est un organisme certifié dédié au développement des compétences numériques, à l’intelligence artificielle, à l’automatisation et au marketing digital.
Notre mission est d’accompagner salariés, indépendants, étudiants et demandeurs d’emploi dans la montée en compétences digitales, grâce à des formations pratiques et adaptées aux besoins du marché.
Nos programmes associent :
- des sessions en visioconférence animées par des experts,
- des modules e-learning accessibles à distance,
- et des cas pratiques favorisant l’application immédiate des acquis.
Notre pédagogie repose sur trois piliers : clarté, efficacité et pratique concrète. Convaincus que la maîtrise des outils numériques et de l’IA est un levier essentiel de compétitivité, nous aidons chaque apprenant à transformer son quotidien professionnel et à renforcer son employabilité.
Soutenue par l’expérience et l’expertise de Cadres en Mission Formation, l’Académie Digitale Européenne se positionne comme un partenaire de confiance pour développer les compétences de demain.
Envie d’en savoir plus sur cette formation ?
Documentez-vous sur la formation
Ces formations peuvent vous intéresser
1800 €
1500 €
1700 €
1700 €
1918 €
1000 €