Lutte contre la fraude
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Objectifs
? Connaître les éléments communs et caractéristiques de la fraude
? Savoir décrypter les schémas, les méthodes et les typologies de la fraude
? Comprendre les conséquences et l'impact des pratiques de fraude et des violations de l'intégrité sur les personnes physiques et morales
? Connaître les principes juridiques des lois et réglementations anti-fraude au niveau nationale, européen, et international
? Savoir décrypter le rôle des acteurs engagés dans la lutte contre la fraude (organisations internationales, entreprises, sociétés civiles)
? Savoir conduire une évaluation des risques de fraude et élaborer une cartographie des risques
? Savoir décrypter les schémas, les méthodes et les typologies de la fraude
? Comprendre les conséquences et l'impact des pratiques de fraude et des violations de l'intégrité sur les personnes physiques et morales
? Connaître les principes juridiques des lois et réglementations anti-fraude au niveau nationale, européen, et international
? Savoir décrypter le rôle des acteurs engagés dans la lutte contre la fraude (organisations internationales, entreprises, sociétés civiles)
? Savoir conduire une évaluation des risques de fraude et élaborer une cartographie des risques
Programme
Séance 1 – 2h - Définition de la fraude – un phénomène complexe et multiforme
Séance 2 – 2h - Les typologies de fraude – des schémas classiques aux schémas les plus élaborés
Séance 3 – 2h – Les conséquences de la fraude sur les sociétés – effets et impacts
Séance 4 – 2h – Introduction aux lois, traités et règlements de lutte contre la fraude, aux principales organisations en charge de la lutte contre la fraude – la place du droit
Séance 5 – 2h – Conduire une évaluation des risques de fraude – concepts et pratiques
Séance 6 – 2h – Les éléments d'un programme de lutte contre la fraude – politiques et acteurs
Séance 2 – 2h - Les typologies de fraude – des schémas classiques aux schémas les plus élaborés
Séance 3 – 2h – Les conséquences de la fraude sur les sociétés – effets et impacts
Séance 4 – 2h – Introduction aux lois, traités et règlements de lutte contre la fraude, aux principales organisations en charge de la lutte contre la fraude – la place du droit
Séance 5 – 2h – Conduire une évaluation des risques de fraude – concepts et pratiques
Séance 6 – 2h – Les éléments d'un programme de lutte contre la fraude – politiques et acteurs
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