Lutte anti blanchiment et financement du terrorisme

CAFAAB Formation LR

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 34 - Montpellier
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs


  • Maîtriser d'un point de vue macro-économique et politique, la problématique de LAB FT
  • Etre en mesure de cartographier l'ensemble des risques auxquels le professionnel peut être exposé.
  • Intégrer dans son organisation, les procédures imposées par la législation en matière de LAB FT. Identifier les risques et les interlocuteurs.
  • Mettre en place un processus de formation et d'information en interne
  • S'approprier le processus TRACFIN
Programme
  • Le rapport 2017 de la Commission
    nationale des sanctions. L'immobilier mis en évidence.

  • Le cadre réglementaire
    (directives européennes et transcription dans le droit français)

  • Que dit le code monétaire et
    financier ?

  • Etude de l'ensemble des contrôles
    mis en œuvre. GAFI, TRACFIN, CNS, DGCCRF.

     

    1 –
    Qu'est-ce qui s'impose aux professionnels de l'immobilier ?

    .
    Obligation d'identification

    .
    Obligation de vigilance

    .
    Obligation de cartographier les risques

    .
    Obligation de formation

    .
    Obligation de mise en place de procédures – archivage – numérisation -

     

    2 –
    Comment structurer et mettre en œuvre en interne, les obligations liées au LAB
    FT 

    .
    La reconnaissance et l'identification des risques par les collaborateurs

    .
    Elaboration d'un guide de procédure spécifique et évolutif

    .
    Une approche enrichie de la clientèle via le prisme de LAB FT

    .
    Les déclarations de soupçons. Etude du TRACFIN. Désignation d'un correspondant –
    déclarant.

    .
    Cas pratiques de déclaration. Mode d'emploi.

     

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